Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Нотариус
- Полная занятость
- Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
- Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
- Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
Нотариус Терентьева Елена ЮрьевнаМосква -
Руководитель направления по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- МТС Финтех – одно из ключевых направлений экосистемы МТС. Мы используем современные цифровые решения и развиваем технологичные банковские сервисы, доступные каждому. Что для нас важно: опыт работы в сфере финансового мониторинга в банковской сфере от 2х лет знание нормативных требований и стандартов ...
МТС ФинтехМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняЗаместитель начальника отдела мониторинга сомнительных операций(направление физические лица)
- Полная занятость
- Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов - физических лиц (онлайн-контроль, послед.контроль), проведение процедур по предотвращению; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов - физических лиц; Составление мотивированного суждения ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваРуководитель управления обязательного контроля и отчетности Финансовый мониторинг
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
МОРСКОЙ БАНКМоскваТульскаяГлавный специалист отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: - Осуществление функций специального должностного лица по ПОД-ФТ в страховой компании; - Организация работы и реализация мероприятий в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ
- Мы предлагаем: • Гибридный график работы.• ДМС со стоматологией.• Стабильность: компания на рынке с 2006 года, входит в ТОП-100 лучших работодателей (рейтинг HH.ru);•
СК Ю-ЛАЙФМоскваЗаместитель главного бухгалтера
- Полная занятость
- АСТ – ведущая российская консалтинговая компания с 20-летней историей на финансовом рынке. Мы занимаемся риск-защитой корпоративных клиентов, страхованием бизнеса и разработкой собственных ИТ-сервисов и финансовых продуктов. АСТ реализует уникальные страховые программы для ключевых индустрий: ритейл, ...
Агентство страховых технологийМоскваКонтролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами
- от 175 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
- Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
Управляющая компания Родное полеМоскваУлица 1905 годаЗаместитель начальника/Главный специалист Управления финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и
- Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы
- Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
банк РаундМоскваМолодежнаяГлавный экономист (Отдел контроля клиентской базы и управленческой отчетности)
- от 90 000 руб.
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити Льготы и преференции для работников: добровольное медицинское страхование (с первого месяца работы); страхование жизни и страхование от несчастного случая; медицинский кабинет; кабинет психолога; корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады,
РоссельхозбанкМоскваЮрист в области контрольно-надзорной деятельности
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (подготовка и направление запросов, работа с информацией о рисках и признаках нарушенийв
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
РосфинмониторингМоскваЭкономист отдела комплаенс и финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: Консультирование бизнес‐подразделений по вопросам идентификации клиентов (установления сведений о клиентах,
- Условия: Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня; Уровень дохода мы обсуждаем с успешным
- Требования: Высшее профильное образование (экономическая безопасность) - желательно; Опыт в аналогичной роли в банках,
ВТБ ЛизингМоскваГлавный специалист обязательного контроля и отчетности
- Полная занятость
- Обязанности: Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю Формирование сообщений в Росфинмониторинг
- Условия: Комфортный офис рядом с метро Сретенский бульвар/Тургеневская/Чистые пруды Формат работы: гибрид, 5/2,
- Требования: Высшее оконченное образование Опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в банках от
Московский Кредитный БанкМоскваЭксперт (Служба ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскванайдена пять дней назадСпециалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Задачи: ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России ...
Почта БанкМоскваСпециалист валютного мониторинга
- до 100 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Мониторинг осуществления функций агента валютного контроля. Анализ контрактов и договоров на соответствие
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Образование:направления подготовки и специальностей высшего образования - Экономика, Экономическая теория,
РосфинмониторингМоскваСпециалист-эксперт Управления развития информационных технологий финансового мониторинга
- до 100 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: – Участие в описание бизнес-процессов; – Участие в разработке общесистемных и аналитических инструментов и специального программного обеспечения; – Формирование
- Требования: Наличие законченного высшего образования (не ниже уровня бакалавриата) по профилю ИТ или среднего профессионального образования (колледж); Знание основ
РосфинмониторингМоскваСпециалист по противодействию отмыванию денег (AML) в e-commerce (Финтех направление)
- Полная занятость
- Обязанности: ⦁ Мониторинг транзакций клиентов e-commerce на предмет подозрительной активности (отмывание денег, финансирование
- Требования: ⦁ Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое). ⦁ Опыт работы в сфере AML/KYC от 2 лет
- Мы предлагаем: Официальное трудоустройство. Формат работы офис/гибрид. Конкурентоспособная зарплата (в зависимости от
ПромсельхозбанкМоскваЮрисконсульт (консультант) нотариуса
- Полная занятость
- Обязанности: Прием физических и юридических лиц, анализ, проверка и обработка предоставленных документов, подготовка проектов договоров, доверенностей, согласий,завещаний
- Требования: Знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате, регламента
Нотариальная контора Топольцевой Наталии ВикторовныМоскванайдена четыре дня назадМетодолог (финансовый мониторинг), Ozon Банк
- Полная занятость
- вам предстоит: Разработка и актуализация внутренних нормативных документов СФМ, в т.ч. правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ Согласование ВНД подразделений Банка в части реализации Программ ПОД/ФТ Участие в организации бизнес-процессов и совершенствовании системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ ...
OzonМоскваЮрисконсульт/технический сотрудник
- Полная занятость
- Обязанности: Прием и консультирование физических и юридических лиц, подготовка проектов документов (доверенности,
- Условия: Пятидневная
- Требования: Высшее юридическое образование Опыт работы в нотариальной конторе обязателен, без опыта работы в нотариальной
- График работы: вторник-пятница с 09.30 до 18.00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, суббота с 11.00
Нотариус Планкин Андрей АлександровичМоскваrteter
Найдено вакансий: 89